New York (CNN) Bank DD (AMTD) $1,2 miliar untuk menyelesaikan gugatan yang dituduh terlibat dalam skema Ponzi $7 miliar yang terkenal yang diatur oleh pemodal tercela Alan Stanford lebih dari satu dekade lalu.
Toronto-Dominion Bank telah setuju untuk membayar $1,205 miliar kepada penerima yang ditunjuk pengadilan yang akan memberikan ganti rugi kepada para korban skema tersebut, tetapi mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Senin bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan.
Apa itu Stanford? Pada 2012, dia dijatuhi hukuman 110 tahun penjara Setelah dinyatakan bersalah atas 13 tuduhan terkait penipuan di Houston. Jaksa menuduh Stanford menjual miliaran dolar dalam sertifikat deposito palsu yang dikelola oleh Stanford International Bank Ltd., sebuah bank lepas pantai di Antigua.
Gugatan itu mengatakan TD Bank mengumpulkan simpanan ini dalam denominasi dolar AS dan Kanada dan terus mengabaikan bendera merah di bank yang berbasis di Antigua selama bertahun-tahun.
“Seperti dalam semua proses ini, TD secara tegas menolak tanggung jawab atau kesalahan apa pun yang terkait dengan skema Ponzi multi-tahun yang dioperasikan oleh Stanford dan tidak membuat pengakuan mengenai masalah Stanford sebagai bagian dari penyelesaian,” kata bank yang berbasis di Kanada itu dalam sebuah pernyataan. penyataan.
“TD terutama menyediakan layanan perbankan koresponden kepada Stanford International Bank Limited dan berfungsi dengan baik setiap saat,” kata bank tersebut.
Pengumuman penyelesaian datang pada hari yang sama Banks dijadwalkan hadir di pengadilan federal Houston untuk menghindari persidangan. Selain itu, HSBC akan membayar $40 juta dan Independent Bank, sebelumnya Bank of Houston, akan membayar $100 juta, demikian dikonfirmasi oleh penasihat kurator.
“HSBC dengan senang hati menyelesaikan klaim ini, yang berkaitan dengan masalah yang terjadi lebih dari satu dekade, tanpa mengakui tanggung jawab atau kesalahan apa pun,” kata bank itu dalam sebuah pernyataan.
Independent Bank tidak segera menanggapi permintaan komentar. A Pengajuan surat berhargaPerusahaan menyangkal tanggung jawab atau kesalahan.
Investor menuduh lima bank — Segel kepercayaan (DR.M.K)TD, Bank of Houston (sekarang Grup Bank Mandiri (IBTX)), HSBC (HBCYF) Dan Societe Generale Private Banking, atau Suisse — tahu atau seharusnya tahu tentang dugaan penipuan Stanford, dan mereka membantu pemodal yang dipermalukan itu dalam skema 20 tahun.
Penyelesaian terbaru membuat jumlah total pemulihan menjadi lebih dari $1,6 miliar.
“Mengingat semua tantangan yang dihadapi penerima sejak 2009, ini merupakan pemulihan yang sangat besar,” kata penerima utama Kevin Sadler dalam sebuah pernyataan.
TD mengatakan telah setuju untuk “menghindari gangguan dan ketidakpastian dalam mengejar proses hukum yang panjang”.
Pelanggan Stanford diberi tahu bahwa sertifikat deposito yang mereka beli memiliki tingkat pengembalian rata-rata 3-4% lebih tinggi daripada CD AS, dan bahwa bank melakukan investasi yang lebih aman dalam produk seperti saham dan obligasi. Tapi uang itu sebenarnya digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah presiden Texas, termasuk beberapa rumah di Karibia dan Amerika Serikat.
Societe Generale mencapai penyelesaian $157 juta Dan Trustmark setuju $ 100 juta jatuh tempo awal tahun ini.
— James O’Toole berkontribusi pada laporan ini.
